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龙创设计第一届董事会第五次会议决议公告

类别: | 发布时间:2015-09-15 | 人气值:
             

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公告编号:2015-007 股份简称:龙创设计 股份代码:832954 主办券商:广发证券 上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”或“龙创设计”)第一 届董事会第五次会议于2015年9月10日在公司1楼大会议室召开,会议应出席董事 5人,实际到会董事5人,会议由公司董事长王先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议,会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1、审议通过《关于设立全资子公司常州龙创世纪汽车科技有限公司的议案》; 议案内容:根据公司业务发展规划以及与风度(常州)汽车研究院签署的五年 战略协议需求,公司拟投资 600 万元设立常州龙创世纪汽车科技有限公司。投资目的:提升公司市场竞争力,进一步巩固和提升公司在行业内的领先地位,培育新的利润增长点。子公司名称:常州龙创世纪汽车科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的注册地为准);注册资本为人民币 600 万元;设立地址:常 州创意产业园;公司性质:有限责任公司;股东及出资方式:本公司持有 100%股权,资金来源为公司自有资金;经营范围:交通运输工具研发和设计,汽车整车、零部件、汽车高新技术及新能源汽车的研发和设计,汽车设计验证、样车试制及汽车模具研发、设计(暂定名,以工商行政管理机关核准的注册地为准)。经营期限:20 年。 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避表决。 公告编号:2015-007 2、审议通过《关于设立全资子公司重庆龙创世纪汽车科技有限公司的议案》; 议案内容:根据公司业务发展规划,公司拟投资 1000 万元设立重庆龙创世纪汽车科技有限公司。投资目的:强化西南区域的客户服务体系,进一步推动公司整体业务及收入增长。公司名称:重庆龙创世纪汽车科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的注册地为准);注册资本为人民币 1000 万元;设立地 址:重庆空港工业园;公司性质:有限责任公司;股东及出资方式:本公司持有 100%股权,资金来源为公司自有资金;经营范围:交通运输工具研发和设计,汽 车整车、零部件、汽车高新技术及新能源汽车的研发和设计,汽车设计验证、样车试制及汽车模具研发、设计(暂定名,以工商行政管理机关核准的注册地为准)。 经营期限:20 年 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 3、审议《关于设立控股子公司深圳曼威科技有限公司的议案》; 由于非关联董事不足三人,无法表决,该事项需提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议,议案具体内容详见 2015 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让公司信息披露专栏披露的《上海龙创汽车设计股份有限公司对外投资公告》。 4、审议通过《关于资本公积转增股本的议案》,并提交股东大会审核; 议案内容:考虑到公司的可持续性发展,并结合公司当前的实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,同时兼顾对投资者回报,与全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定以公司现有总股本 23,210,000 股为基数,以公司股东溢价增资所形成的资本公积金,每 10 股转增 15 股向全体股东转增。转增前本公司总股本为 23,210,000 股,转增后总股本增至 58,025,000 股。 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避表决。 5、审议通过《关于自有资金进行理财的议案》。 议案内容:为提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,并在确保资金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,2015 年度,公司拟使用合计不超过人 民币 2000 万元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理 公告编号:2015-007财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》等相关规定,本次委托理财属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避表决。 6、审议通过《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的议案》。 董事会一致决议同意于2015年 9月 25日召开2015年第四次临时股东大会,审议《关于设立控股子公司深圳曼威科技有限公司的议案》和《关于资本公积转增股本的议案》,具体内容详见股东大会通知。 表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避表决。 三、备查文件目录与会董事签字确认的《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告! 上海龙创汽车设计股份有限公司董事会 2015 年 9 月 14 日

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